本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的线.第三季度陈说是否经过审计

　　将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

　　公司不存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

　　1、买卖性金融财物较年头添加164.06%，首要原因是陈说期末公司购买的非保本型银行理财产品余额比年头添加所造成的。

　　2、应收账款较年头添加44.76%，首要原因是公司及全资子公司无锡法兰因疫情等要素导致资金回笼受到影响及部分应收账款未到收款期所造成的。

　　3、其他活动财物较年头削减39.55%，首要原因是上一年末转入其他活动财物的待抵扣进项税陈说期转出抵扣所造成的。

　　4、出资性房地产较年头削减86.70%，首要原因是陈说期内全资子公司上海神通出售出资性房地产所造成的。

　　5、固定财物较年头添加62.78%，首要原因是陈说期内全资子公司无锡法兰、瑞帆节能部分建造项目在建工程转固定财物所造成的。

　　6、在建工程较年头添加49.47%，首要原因是陈说期内公司及全资子公司瑞帆节能项目建造投入添加所造成的。

　　7、长时刻待摊费用较年头添加45.44%，首要原因是陈说期内公司及全资子公司无锡法兰列支装修费、技术改造费添加所造成的。

　　8、其他非活动财物较年头削减82.15%，首要原因是上一年公司及全资子公司瑞帆节能预付设备款于陈说期收到发票结转固定财物、在建工程所造成的。

　　9、敷衍账款较年头添加33.66%,首要原因是陈说期内全资子公司瑞帆节能敷衍设备款、工程项目款添加所造成的.

　　10、应交税费较年头添加87.81%，首要原因是陈说期末公司应交增值税余额比年头添加所造成的。

　　11、一年内到期的非活动负债较年头添加189.14%，首要原因是陈说期内公司一年内到期的长时刻借款转入所造成的。

　　12、长时刻借款较年头添加232.29%，首要原因是陈说期内公司及全资子公司瑞帆节能新增银行长时刻借款所造成的。

　　13、本钱公积较年头添加42.03%，首要原因是陈说期内公司非揭露发行股票溢价所造成的。

　　14、其他归纳收益较年头削减100.73%，首要原因是陈说期内公司其他权益东西出资公允价值变化所造成的。

　　1、出资收益较上年同期削减51.79%，首要原因是陈说期公司按照权益法承认的出资收益比上一年同期削减所造成的。

　　2、财物减值丢失较上年同期添加157.51%，首要原因是陈说期公司及全资子公司无锡法兰计提的存货贬价预备比上一年同期添加所造成的。

　　3、运营外开销较上年同期削减84.75%，首要原因是陈说期公司对外公益性捐献比上一年同期削减所造成的。

　　1、运营活动发生的现金流量净额较上年同期削减62.83%，首要原因是陈说期内销售产品回款与购买产品付现金额的净额较上期削减所造成的。

　　2、出资活动发生的现金流量净额较上年同期削减117.41%，首要原因是陈说期内购买非保本型银行理财产品净额，购建固定财物、无形财物和其他长时刻财物所付出的现金比上一年同期添加所造成的。

　　3、筹资活动发生的现金流量净额较上年同期添加307.55%，首要原因是陈说期内公司非揭露发行股票款到账，公司及全资子公司瑞帆节能银行借款收到的现金较上一年同期添加、全资子公司瑞帆节能收到日照瑞帆节能股权出资合伙企业的股权出资款所造成的。

　　（一） 普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

　　1、公司子公司瑞帆节能科技有限公司与河北津西钢铁集团股份有限公司签定的《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源处理合同》中1*135MW超超临界煤气发电机组已投入工作并网发电，而且已接连工作168小时，瑞帆节能与津西股份两边对168小时计量电表的数值进行了承认，依据合同约好契合效益共享条件，开端效益共享。详细内容详见2022年7月4日发表于巨潮资讯网 （）上的《关于全资子公司日常运营严重合同发展的公告》（公告编号：2022-037）

　　2、公司于2022年7月28日举办2022年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于公司董事会换届推举非独立董事的方案》、《关于公司董事会换届推举独立董事的方案》和《关于公司监事会换届推举股东代表监事的方案》等方案；同日,公司举办了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，别离审议经过了《关于推举公司第六届董事会董事长的方案》《关于推举公司第六届董事会专门委员会委员的方案》《关于聘任公司总裁的方案》《关于聘任公司副总裁的方案》《关于聘任公司财政总监的方案》《关于聘任公司董事会秘书的方案》《关于聘任公司内部审计负责人的方案》《关于聘任公司证券事务代表的方案》和《关于推举公司监事会主席的方案》等方案，本次董事会、监事会换届推举已完结。详细内容详见2022年7月29日发表于巨潮资（）上的《关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档处理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-050）

　　本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 严重遗失。

　　1、会议告诉的时刻和方法：本次会议已于2022年10月16日以电话或电子邮件方法向整体董事、监事和高档处理人员发出了告诉；

　　2、会议举办的时刻、地址和方法：本次会议于2022年10月26日在本公司集团总部1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方法举办；

　　4、会议掌管及列席人员：本次会议由董事吴建新先生掌管，公司监事、部分高档处理人员列席会议；

　　5、会议合规状况：本次董事会会议的举办契合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规矩。

　　董事会编制和审议的公司2022年三季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会、深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2022年三季度的实践运营状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司《2022年三季度陈说》详见公司指定信息发表媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　为促进公司标准运作，进一步进步公司处理水平，依据《公司法》《证券法》、我国证券监督处理委员会（以下简称我国证监会）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022 年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》等法令、法规、规章和标准性文件的规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修正。

　　一起，公司董事会拟提请股东大会授权公司处理层在《公司章程》修正结束后及时处理相应工商改变挂号手续。

　　表决成果：赞同：7票；对立：0票；放弃：0票。该方案获得经过，并赞同提交公司2022年第三次暂时股东大会审议。

　　《江苏神通阀门股份有限公司章程》全文详见2022年10月28日刊载于公司指定信息发表媒体巨潮资讯网（）。

　　该方案详细内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息发表媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-062）。

　　依据《公司法》《证券法》《上市公司处理原则》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，为促进公司标准运作，进步公司处理水平，结合公司实践状况，公司对内操控度进行了全面、体系的修订以及依据公司处理的需求拟定了新的原则。

　　该方案获得经过，并赞同将上述原则中第1-11项提交2022年第三次暂时股东大会审议。

　　修订暨拟定后的相关处理原则全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网 （）。

　　该方案详细内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息发表媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订暨拟定公司相关处理原则的公告》（公告编号：2022-063）。

　　鉴于本次董事会会议审议经过的部分方案需经股东大会审议和经过，现提议于2022年11月14日下午14:00在公司集团总部1204多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方法举办公司2022年第三次暂时股东大会。会议告诉的详细内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息发表媒体《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于举办2022年第三次股东大会的告诉》（公告编号：2022-064）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 严重遗失。

　　1、 会议告诉的时刻和方法：本次会议已于2022年10月16日以电话或电子邮件方法向整体监事发出了告诉；

　　2、 会议举办的时刻、地址和方法：本次会议于2022年10月26日在公司集团总部1204多功能会议室以现场表决的方法举办；

　　4、 会议掌管及列席人员：本次会议由陈力女士掌管，公司部分高档处理人员列席会议；

　　5、 会议合规状况：本次监事会会议的举办契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规矩。

　　监事会以为：公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2022年三季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会、深圳证券买卖所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　公司《2022年三季度陈说》详见公司指定信息发表媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司处理原则》《深圳证券买卖所股票上市规矩》以及最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规矩，结合公司实践状况，对《监事会议事规矩》相关内容进行修订。

　　表决成果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。该方案获得经过，并赞同提交公司2022年第三次暂时股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规矩》全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网 （）。

　　该方案详细内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息发表媒体《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于修订暨拟定公司相关处理原则的公告》（公告编号：2022-063）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 严重遗失。

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月26日举办的第六届董事会第三次会议审议经过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的方案》。现将有关状况公告如下：

　　为促进公司标准运作，进一步进步公司处理水平，依据《公司法》《证券法》、我国证券监督处理委员会（以下简称我国证监会）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（以下简称《上市公司章程指引》）、深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022 年修订）》（以下简称《上市规矩》）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》（以下简称《标准运作》）等法令、法规、规章和标准性文件的规矩，结合公司的实践状况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修正。详细修正状况如下：

　　除上述条款修正外，《公司章程》其他条款不变。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。

　　本方案经董事会审议经往后，将提交公司2022年第三次暂时股东大会审议和经过，并提请股东大会授权公司处理层在《公司章程》修正结束后及时处理相应工商改变挂号手续。修正后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 严重遗失。

　　江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日举办第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议经过了《关于修订暨拟定公司相关处理原则的的方案》。依据《公司法》《证券法》《上市公司处理原则》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，为促进公司标准运作，进步公司处理水平，结合公司实践状况，公司对内操控度进行了全面、体系的修订以及依据公司处理的需求拟定了新的原则。现将详细状况公告如下：

　　上述原则中第1-12项需要提交2022年第三次暂时股东大会审议。修订暨拟定后的相关处理原则全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网 （）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或 严重遗失。

　　江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年10月26日举办了第六届董事会第三次会议，会议审议的部分方案须提交公司股东大会审议经过。依据《公司法》《证券法》等相关法令、法规及《公司章程》的有关规矩，董事会提议举办公司2022年第三次暂时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项告诉如下：

　　2、股东大会招集人：公司第六届董事会第三次会议抉择举办，由公司董事会招集举办。

　　（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2022年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

　　（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：为2022年11月14日上午9:15～下午15:00期间的恣意时刻。

　　5、会议的举办方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举办。

　　公司股东只能挑选现场投票、网络投票方法中的一种表决方法，好像一表决权呈现重复投票的，以第一次有用投票成果为准。网络投票包含证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法。

　　（1）截止2022年11月9日下午深圳证券买卖所收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股股东均有权到会股东大会。因故不能到会本次会议的股东，可书面授权托付代理人到会并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东托付代理人到会会议的，需出示授权托付书（授权托付书格局附件2）。

　　8、现场会议举办地址：江苏省启东市南阳镇，公司集团总部1204多功能会议室。 二、会议审议事项

　　上述方案现已第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议经过，内容详见2022年10月28日刊登在《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　上述方案均为特别表决事项，须经到会股东大会的股东（包含股东代理人） 所持有用表决权的 2/3 以上经过；依据《上市公司股东大会规矩》的要求，本次会议审议的方案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高档处理人员）的中小出资者表决独自计票，本公司将依据计票成果进行揭露发表。

　　（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持有加盖公司公章的运营执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有授权托付书和到会人身份证。

　　（2）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持有股东帐户卡及自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有授权托付书和到会人身份证。

　　（3）异地股东可采纳信函或传真方法挂号（信函或传线前送达或传真至公司董事会办公室）。

　　4、注意事项：到会会议的股东和股东代理人请带着相关证件的原件参与，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　本次股东大会，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年11月14日上午9:15～下午15:00期间的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹授权托付 先生/女士代表本公司/自己到会2022年11月14日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部1204多功能会议室举办的江苏神通阀门股份有限公司2022年第三次暂时股东大会，并代表本公司/自己按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人能够代为行使表决权，其行使表决权的结果均由本公司/自己承当。

　　（注：请对每一表决事项依据股东自己的定见挑选赞同、对立或许放弃并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作挑选的，则视为无效）